Conseil d’administration

Conseil d’administration

Membres du conseil d'administration

Assurer une bonne gouvernance

L’exploitation et les activités d’Investissements PSP sont supervisées par son Conseil d’administration composé de 11 membres. Le Conseil adopte, modifie et abroge les règlements administratifs régissant la conduite et la gestion des activités et des affaires d’Investissements PSP et prescrit les devoirs et les responsabilités pour tous les aspects de l’administration et de l'exploitation d’Investissements PSP. Il est également responsable de la sélection, de la nomination, de l’évaluation du rendement et de la rémunération du président et chef de la direction, qui relève du Conseil d’administration.

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Martin J. Glynn
Président du conseil

Membre du Conseil depuis le 30 janvier 2014

 

Comités
Comité de placement et des risques

 

Expérience professionnelle – Emplois précédents

  • Président et chef de la direction, HSBC Bank USA
  • Président et chef de la direction, Banque HSBC du Canada

 

Membre actuel des conseils d’administration suivants

  • Financière Sun Life Inc.
  • Husky Energy Inc.
  • SOI Group Limited
  • Advisor Balfour Pacific Capital Inc
Maryse Bertrand

Membre du Conseil depuis le 7 septembre 2018

 

Comité

Comité de placement et des risques
Comité des ressources humaines et de la rémunération

 

Expérience professionnelle – Emplois précédents

  • Conseillère stratégique et conseillère spéciale, Borden Ladner Gervais s.e.n.c
  • Vice-présidente, Services immobiliers, services juridiques et conseillère générale, CBC/Radio Canada
  • Associée, Davies Ward Phillips et Vineberg s.e.n.c., srl

 

Membre actuel des conseils d’administration suivants

  • Banque nationale du Canada
  • Gildan Activewear Inc.
  • Metro Inc.
  • Université McGill

 

Ancien membre des conseils d’administration suivants

  • Caisse de dépôt et placement du Québec
Micheline Bouchard

Membre du Conseil depuis le 29 septembre 2011
 

Comités
Comité des ressources humaines et de la rémunération – présidente
Comité de placement et des risques
Comité de gouvernance

 

Expérience professionnelle – Emplois précédents

  • Vice-présidente générale à l’échelle mondiale, Motorola, Inc.
  • Présidente et chef de la direction, Motorola Canada, Inc.
     

Membre actuel des conseils d’administration suivants

  • Fondation canadienne pour l’innovation

 

Ancien membre des conseils d’administration suivants

  • Telus Corporation
  • Banque Nationale de Paris
  • Ford Motor Company of Canada
  • London Insurance Group Inc.
  • Harry Winston
David C. Court

Membre du Conseil depuis le 30 octobre 2018

 

Comités

Comité de placement et des risques
Comité d'audit

 

Expérience professionnelle – postes précédents

  • Directeur mondial de la technologie, de la numérisation et des communications, McKinsey & Company et membre du Comité d'exploitation mondial

 

Membre actuel des conseils d’administration suivants

  • Brookfield Business Partners
  • La Société Canadian Tire
  • Georgian Partners
  • National Geographic International Council of Advisors
  • Queen’s University’s Smith School of Business
Léon Courville

Membre du Conseil depuis le 5 mars 2007
 

Comités
Comité de placement et des risques
Comité de gouvernance
Comité des ressources humaines et de la rémunération

 

Expérience professionnelle - Emploi actuel

  • Vigneron-propriétaire, Vignoble Léon Courville, fondé en 1999

 

Expérience professionnelle – Emplois précédents

  • Professeur agrégé, HEC (école de commerce affiliée à l’Université de Montréal)
  • Président, Banque Nationale du Canada

 

Membre actuel des conseils d’administration suivants

  • Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
  • Institut économique de Montréal
  • Président de l’Institut de la finance structurée et des instruments dérivés de Montréal (IFSID)
Garnet Garven

Membre du Conseil depuis le 29 septembre 2011
 

Comités
Comité de gouvernance – président
Comité de placement et des risques
Comité d'audit

 

Expérience professionnelle – Emplois précédents

  • Doyen émérite, École de gestion Paul J. Hill et Kenneth Levene Graduate School of Business, Université de Regina
  • Associé principal du Forum des politiques publiques du Canada
  • Sous-ministre auprès du Premier ministre, secrétaire du cabinet et chef de la fonction publique de la Saskatchewan
  • Doyen émérite, Faculté d’administration des affaires, Université de Regina
  • Chercheur universitaire, Centre national de recherche et de développement en gestion, Richard Ivey School of Business, Université Western Ontario
  • Président du conseil et chef de la direction, Commission des accidents du travail de la Saskatchewan
     

Membre actuel des conseils d’administration suivants

  • Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
  • Conseil des normes comptables (Canada)

 

Ancien membre des conseils d’administration suivants

  • Saskatchewan Workers’ Compensation Board
  • Greystone Managed Investments (Canada)

  • Printwest Communications (Canada)

  • Information Engineering Inc. (USA)

Lynn Haight

Membre du Conseil depuis le 14 janvier 2010
 

Comités
Comité de placement et des risques
Comité d'audit
Comité de gouvernance

Expérience professionnelle – Emplois précédents

  • Chef de l’exploitation et chef de la direction financière, Foresters
  • Vice-présidente, Rentes fixes des américaines, Financière Manuvie
  • Chef comptable, Financière Manuvie
     

Membre actuel des conseils d’administration suivants

  • Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève
  • Green Shield Canada
  • Fondation du Collège Somerville de l’Université d’Oxford, Royaume-Uni
  • Consultative Group of International Agricultural Research Centers in Washington

 

Ancien membre des conseils d’administration suivants

  • Consultative Group of International Agricultural Research Center in Washington
  • Ontario Arts Council
  • Forester Holdings Europe
  • Tafelmusik Baroque Orchestra
  • World Agroforestry Centre in Nairobi
  • Sectoral Advisory Group to the Canadian Minister of Natural Trade

 

Timothy E. Hodgson

Membre du Conseil depuis le 17 décembre 2013
 

Comités
Comité de placement et des risques – président
Comité des ressources humaines et de la rémunération

 

Expérience professionnelle - Emplois actuels

  • Associé directeur, Alignvest Management Corporation

 

Expérience professionnelle – Emplois précédents

  • Conseiller spécial du gouverneur Mark Carney, Banque du Canada
  • Chef de la direction, Goldman Sachs Canada, Inc.
     

Membre des conseils d’administration suivants

  • Hydro One
  • MEG Energy
  • Alignvest Acquisition II Corporation
  • Next Canada

 

Ancien membre des conseils d’administration suivants

  • The Global Risk Institute

  • KGS-Alpha Capital Markets

  • Bridgepoint Health

  • The Richard Ivey School of Business

Miranda C. Hubbs

Membre du Conseil depuis le 15 août 2017
 

Comités
Comité de placement et des risques
Comité des ressources humaines et de la rémunération

 

Expérience professionnelle – Emplois précédents

  • Vice-présidente à la direction et directrice générale, McLean Budden Limited
  • Analyste en recherche et spécialiste des services bancaires d'investissement, Gordon Capital Corporation

 

Membre actuel des conseils d’administration suivants

  • Imperial Oil Board
  • Nutrien Ltd.
  • Canadian Stem Cell Foundation

 

Ancien membre des conseils d’administration suivants

  • Agrium

  • Spectra Energy Corp

  • Canadian Red Cross Tiffany Circle – Women Leading Through Philanthropy

Katherine Lee

CPA, CA

 

Membres du Conseil depuis le 25 juin, 2018

 

Comité

Comité de placement et des risques
Comité d'audit

 

Expérience professionnelle – Emplois précédents

  • Présidente et Chef de la direction, GE Capital Canada
  • Chef de la direction, GE Capital Real Estate in Canada
  • Chef de la direction, 3 Angels Holdings Limited

 

Membre des conseils d’administration suivants

• BCE

• Colliers International Group

William A. MacKinnon FCPA

Membre du Conseil depuis le 14 janvier 2010
 

Comités
Comité d'audit – président
Comité de placement et des risques


Expérience professionnelle

  • Associé, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. Canada
  • Chef de la direction, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. Canada


Membre actuel des conseils d’administration suivants

  • TELUS
  • Président, Fondation communautaire de Toronto 
  • Roy Thomson Hall 

 

Ancien membre des conseils d’administration suivants

  • KPMG International

À propos de notre Conseil d’administration

Le Conseil adopte, modifie et abroge les règlements administratifs régissant la conduite et la gestion des activités et des affaires d’Investissements PSP et prescrit les devoirs et les responsabilités visant tous les volets de l’administration et des activités d’Investissements PSP. Il est également responsable de la sélection, de la nomination, de l’évaluation du rendement et de la rémunération du président et chef de la direction, qui relève du Conseil d’administration.
 

Le mandat décrit en détail les fonctions et les responsabilités du Conseil. Ces fonctions et responsabilités sont examinées régulièrement.

Les membres du Conseil sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du président du Conseil du Trésor pour un mandat maximal de quatre ans.
 
Les candidats sont choisis à partir d’une liste de résidents canadiens qualifiés dont les noms sont proposés par un comité de nomination externe établi par le président du Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
 
Le président du Conseil est désigné par le gouverneur en conseil sur recommandation du président du Conseil du Trésor, après consultation avec le Conseil d’administration, le ministre de la Défense nationale et le ministre de la Sécurité publique.

Le Comité de gouvernance s'est doté d’un processus officiel pour évaluer le rendement du président du Conseil, des présidents des comités du Conseil, des membres individuels et du Conseil dans son ensemble.
 
Tous les membres du Conseil, ainsi que le président et chef de la direction et certains membres de la haute direction, participent au processus d’évaluation.
 
Le président du Comité de gouvernance présente les résultats de l’évaluation au Conseil d’administration. Les discussions du Conseil découlant de cette présentation se concentrent sur les préoccupations et les possibilités d’amélioration, après quoi toutes les mesures jugées nécessaires sont mises en œuvre.

Le Comité de placement et des risques est chargé de superviser la fonction de gestion des placements d’Investissements PSP. 

Le rôle du Comité d'audit consiste généralement à examiner les états financiers ainsi que la pertinence et l’efficacité du système de contrôles internes d’Investissements PSP. Cela comprend les contrôles internes sur les systèmes de comptabilité et de rapports financiers d’Investissements PSP, ainsi que les contrôles et la sécurité des systèmes d’information internes. Tous les membres du Comité de vérification doivent détenir les connaissances financières qui leur permettront de lire et de comprendre les états financiers d’Investissements PSP et de remplir leur rôle de manière appropriée.

Le rôle du Comité de gouvernance consiste généralement à aider le Conseil d’administration à surveiller les questions liées à la gouvernance d’Investissements PSP et à élaborer des politiques à cet égard. Le Comité de gouvernance est responsable de l’application du Code de déontologie à l’intention des administrateurs et du Code de déontologie à l’intention des dirigeants, des employés et d’autres personnes. 

Le Comité des ressources humaines et de la rémunération aide le Conseil d’administration à veiller à la mise en place des politiques et des procédures nécessaires pour gérer de manière efficace et efficiente les ressources humaines d’Investissements PSP et pour offrir à tous les employés une rémunération juste et concurrentielle en fonction du rendement.

Télécharger notre mandat
Téléchargement Document
Mandat du Conseil d’administration
Date : 8 novembre 2016
Taille : 149,6 Kio
Téléchargement Document
Mandat du président
Date : 13 novembre 2015
Taille : 115,4 Kio
Téléchargement Document
Mandat du président d’un comité
Date : 13 novembre 2015
Taille : 121,9 Kio
Téléchargement Document
Mandat du Comité de placement
Date : 13 novembre 2015
Taille : 129,0 Kio
Téléchargement Document
Mandat du Comité de régie interne
Date : 13 novembre 2015
Taille : 130,9 Kio
Téléchargement Document
Mandat du Comité de vérification
Date : 13 novembre 2015
Taille : 150,5 Kio
Date : 13 novembre 2015
Taille : 135,6 Kio

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