Conseil d’administration

Conseil d’administration

Membres du conseil d'administration

Assurer une bonne gouvernance

L’exploitation et les activités d’Investissements PSP sont supervisées par son Conseil d’administration composé de 11 membres. Le Conseil adopte, modifie et abroge les règlements administratifs régissant la conduite et la gestion des activités et des affaires d’Investissements PSP et prescrit les devoirs et les responsabilités pour tous les aspects de l’administration et de l'exploitation d’Investissements PSP. Il est également responsable de la sélection, de la nomination, de l’évaluation du rendement et de la rémunération du président et chef de la direction, qui relève du Conseil d’administration.

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Comité de placement
Comité de vérification
Comité de gouvernance
Comité des ressources humaines et de la rémunération
Portrait of PSP Investments Chair Martin J. Glynn
Portrait of PSP  Investments Board member Diane Bean
Portrait of PSP Investments Board member Micheline Bouchard
Portrait of PSP Investments Board member Léon Courville
Martin J. Glynn
Président du conseil

Membre du Conseil depuis le 30 janvier 2014

 

Comités
Comité de placement

 

Expérience professionnelle

  • Président et chef de la direction, HSBC Bank USA
  • Président et chef de la direction, Banque HSBC du Canada

 

Membre actuel ou antérieur d’un conseil d’administration

  • Financière Sun Life Inc.
  • Husky Energy Inc.
  • SOI Group Limited
  • Advisor Balfour Pacific Capital Inc
Diane Bean

Membre du Conseil depuis le 18 juin 2010

 

Comités

Comité de placement
Comité d'audit

 

Expérience professionnelle

  • Vice-présidente directrice, Affaires générales et Ressources humaines, Financière Manuvie.
  • Directrice régionale des divisions du Canada, des États-Unis, de l’Asie et de l’Europe, Financière Manuvie.

 

Membre actuel ou antérieur d’un conseil d’administration

  • Manuvie International Ltée. (Asie)
  • The Insurance Company of the West Indies Ltd.
  • Coprésidente fondatrice du Toronto Region Immigrant Employment Council
  • Roy Thomson/Massey Hall

  • Canadian Stage Company

Micheline Bouchard

Membre du Conseil depuis le 29 septembre 2011
 

Comités
Comité des ressources humaines et de la rémunération – présidente
Comité de placement
Comité de gouvernance
 

Expérience professionnelle

  • Vice-présidente générale à l’échelle mondiale, Motorola, Inc.
  • Présidente et chef de la direction, Motorola Canada, Inc.
     

Membre actuel ou antérieur d’un conseil d’administration

  • Fondation canadienne pour l’innovation
  • Telus Corporation
  • Banque Nationale de Paris
  • Ford Motor Company of Canada
  • London Insurance Group Inc.
  • Harry Winston
Léon Courville

Membre du Conseil depuis le 5 mars 2007
 

Comités
Comité de placement
Comité de gouvernance
Comité des ressources humaines et de la rémunération
 

Expérience professionnelle

  • Professeur agrégé, HEC (école de commerce affiliée à l’Université de Montréal)
  • Président, Banque Nationale du Canada
  • Vigneron-propriétaire, Vignoble Léon Courville, fondé en 1999
     

Membre actuel ou antérieur d’un conseil d’administration

  • Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
  • Institut économique de Montréal
  • Président de l’Institut de la finance structurée et des instruments dérivés de Montréal (IFSID)
Portrait of PSP Investments Board member Garnet Garven
Portrait of PSP Investments Board member Lynn Haight
Portrait of PSP Investments Board member Timothy E. Hodgson
Portrait of PSP Investments Board member Miranda C. Hubbs
Garnet Garven

Membre du Conseil depuis le 29 septembre 2011
 

Comités
Comité de gouvernance – président
Comité de placement
Comité d'audit
 

Expérience professionnelle

  • Doyen émérite, École de gestion Paul J. Hill et Kenneth Levene Graduate School of Business, Université de Regina
  • Associé principal du Forum des politiques publiques du Canada
  • Sous-ministre auprès du Premier ministre, secrétaire du cabinet et chef de la fonction publique de la Saskatchewan
  • Doyen émérite, Faculté d’administration des affaires, Université de Regina
  • Chercheur universitaire, Centre national de recherche et de développement en gestion, Richard Ivey School of Business, Université Western Ontario
  • Président du conseil et chef de la direction, Commission des accidents du travail de la Saskatchewan
     

Membre actuel ou antérieur d’un conseil d’administration

  • Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
  • Conseil des normes comptables (Canada)
  • Greystone Managed Investments (Canada)

  • Printwest Communications (Canada)

  • Information Engineering Inc. (USA)

Lynn Haight

Membre du Conseil depuis le 14 janvier 2010
 

Comités
Comité de placement
Comité d'audit
Comité de gouvernance


Expérience professionnelle

  • Chef de l’exploitation et chef de la direction financière, Foresters
  • Vice-présidente, Rentes fixes des américaines, Financière Manuvie
  • Chef comptable, Financière Manuvie
     

Membre actuel ou antérieur d’un conseil d’administration

  • Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève
  • Green Shield Canada
  • Fondation du Collège Somerville de l’Université d’Oxford, Royaume-Uni
  • Consultative Group of International Agricultural Research Centers in Washington
Timothy E. Hodgson

Membre du Conseil depuis le 17 décembre 2013
 

Comités
Comité de placement – président
Comité des ressources humaines et de la rémunération


Expérience professionnelle

  • Associé directeur, Alignvest Management Corporation
  • Conseiller spécial du gouverneur Mark Carney, Banque du Canada
  • Chef de la direction, Goldman Sachs Canada, Inc.
     

Membre actuel ou antérieur d’un conseil d’administration

  • Président du conseil et administrateur, Alignvest Acquisition II Corporation
  • MEG Energy Corp.
  • KGS-Alpha Capital Markets, LP
  • Global Risk Institute in Financial Services
  • Next Canada
  • Goldman Sachs Canada, Inc

  • Ivey Business School

Miranda C. Hubbs

Membre du Conseil depuis le 15 août 2017
 

Comités
Comité de placement
Comité d'audit


Expérience professionnelle

  • Vice-présidente à la direction et directrice générale, McLean Budden Limited
  • Analyste en recherche et spécialiste des services bancaires d'investissement, Gordon Capital Corporation

Membre actuel ou antérieur d’un conseil d’administration

  • Nutrien Ltd.
  • Agrium

  • Spectra Energy Corp

  • Canadian Red Cross Tiffany Circle – WOMEN LEADING THROUGH PHILANTHROPY

Portrait of PSP Investments Board member William A. MacKinnon
William A. MacKinnon FCPA

Membre du Conseil depuis le 14 janvier 2010
 

Comités
Comité d'audit – président
Comité de placement


Expérience professionnelle

  • Associé, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. Canada
  • Chef de la direction, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. Canada


Membre actuel ou antérieur d’un conseil d’administration

  • TELUS
  • Président, Fondation communautaire de Toronto 
  • Roy Thomson Hall

À propos de notre Conseil d’administration

Quels sont les rôles et les responsabilités du Conseil?

Le Conseil adopte, modifie et abroge les règlements administratifs régissant la conduite et la gestion des activités et des affaires d’Investissements PSP et prescrit les devoirs et les responsabilités visant tous les volets de l’administration et des activités d’Investissements PSP. Il est également responsable de la sélection, de la nomination, de l’évaluation du rendement et de la rémunération du président et chef de la direction, qui relève du Conseil d’administration.
 

Le mandat décrit en détail les fonctions et les responsabilités du Conseil. Ces fonctions et responsabilités sont examinées régulièrement.

Comment les membres du Conseil sont-ils choisis?

Les membres du Conseil sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du président du Conseil du Trésor pour un mandat maximal de quatre ans.
 
Les candidats sont choisis à partir d’une liste de résidents canadiens qualifiés dont les noms sont proposés par un comité de nomination externe établi par le président du Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
 
Le président du Conseil est désigné par le gouverneur en conseil sur recommandation du président du Conseil du Trésor, après consultation avec le Conseil d’administration, le ministre de la Défense nationale et le ministre de la Sécurité publique.

De quelle façon le rendement du conseil est-il évalué?

Le Comité de gouvernance s'est doté d’un processus officiel pour évaluer le rendement du président du Conseil, des présidents des comités du Conseil, des membres individuels et du Conseil dans son ensemble.
 
Tous les membres du Conseil, ainsi que le président et chef de la direction et certains membres de la haute direction, participent au processus d’évaluation.
 
Le président du Comité de gouvernance présente les résultats de l’évaluation au Conseil d’administration. Les discussions du Conseil découlant de cette présentation se concentrent sur les préoccupations et les possibilités d’amélioration, après quoi toutes les mesures jugées nécessaires sont mises en œuvre.

Quel est le rôle de chacun des comités du Conseil?

Le Comité de placement et des risques est chargé de superviser la fonction de gestion des placements d’Investissements PSP. 

Le rôle du Comité d'audit consiste généralement à examiner les états financiers ainsi que la pertinence et l’efficacité du système de contrôles internes d’Investissements PSP. Cela comprend les contrôles internes sur les systèmes de comptabilité et de rapports financiers d’Investissements PSP, ainsi que les contrôles et la sécurité des systèmes d’information internes. Tous les membres du Comité de vérification doivent détenir les connaissances financières qui leur permettront de lire et de comprendre les états financiers d’Investissements PSP et de remplir leur rôle de manière appropriée.

Le rôle du Comité de gouvernance consiste généralement à aider le Conseil d’administration à surveiller les questions liées à la gouvernance d’Investissements PSP et à élaborer des politiques à cet égard. Le Comité de gouvernance est responsable de l’application du Code de déontologie à l’intention des administrateurs et du Code de déontologie à l’intention des dirigeants, des employés et d’autres personnes. 

Le Comité des ressources humaines et de la rémunération aide le Conseil d’administration à veiller à la mise en place des politiques et des procédures nécessaires pour gérer de manière efficace et efficiente les ressources humaines d’Investissements PSP et pour offrir à tous les employés une rémunération juste et concurrentielle en fonction du rendement.

Télécharger notre mandat
Date : 8 novembre 2016
Taille 149,6 Kio
Date : 13 novembre 2015
Taille 115,4 Kio
Date : 13 novembre 2015
Taille 121,9 Kio
Date : 13 novembre 2015
Taille 129,0 Kio
Date : 13 novembre 2015
Taille 130,9 Kio
Date : 13 novembre 2015
Taille 150,5 Kio
Date : 13 novembre 2015
Taille 135,6 Kio

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