Conseil d’administration

Conseil d’administration

Membres du conseil d'administration

Assurer une bonne gouvernance

L’exploitation et les activités d’Investissements PSP sont supervisées par son Conseil d’administration composé de 11 membres. Le Conseil adopte, modifie et abroge les règlements administratifs régissant la conduite et la gestion des activités et des affaires d’Investissements PSP et prescrit les devoirs et les responsabilités pour tous les aspects de l’administration et de l'exploitation d’Investissements PSP. Il est également responsable de la sélection, de la nomination, de l’évaluation du rendement et de la rémunération du président et chef de la direction, qui relève du Conseil d’administration.

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MARTIN GLYNN
Président du conseil

Membre du conseil depuis
le 30 janvier 2014


Membre
Comité de placements et de risques

Martin Glynn est membre du conseil d’administration de la société ouverte, Financière Sun Life inc. Il siège également au conseil d’administration de St Andrews Applied Research Limited (StAAR Limited) et est membre du comité consultatif de Balfour Pacific Capital Inc. Jusqu’à sa retraite en 2006, il a occupé des postes de direction à responsabilité croissante à la HSBC, dont ceux de président et chef de la direction de la Banque HSBC du Canada de 1999 à 2003, et de président et chef de la direction de la Banque HSBC des États-Unis de 2003 à 2006. Il demeure actif au sein des milieux professionnels et communautaires. De 2009 à 2010, il a été le Fellow de Jarislowsky en gestion des affaires de l’École de gestion Haskayne de l’Université de Calgary. M. Glynn est titulaire d’un baccalauréat en économie (avec distinction) de l’Université Carleton et d’un MBA (finance et affaires internationales) de l’Université de la Colombie-Britannique.

MARYSE BERTRAND

Membre du Conseil depuis
le 7 septembre 2018

 

Membre

Comité de gouvernance - présidente
Comité de placements et de risques
Comité des ressources humaines et de la rémunération

 

Maryse Bertrand est membre des conseils d’administration de la Banque Nationale du Canada, de Vêtements de Sport Gildan inc. et de Metro inc., présidente du conseil de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS) (section Québec) et vice-présidente du conseil de l’Université McGill. Elle a siégé comme administratrice à la Caisse de dépôt et placement du Québec. De 2016 à 2017, Mme Bertrand a été conseillère stratégique et avocate-conseil chez Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l. et, auparavant, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil à Radio-Canada/CBC, où elle a aussi présidé le Comité national de gestion de crise, ainsi que le conseil de la chaîne spécialisée ARTV. Avant 2009, elle a été associée et membre du cabinet national de gestion chez Davies Ward Philips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., où elle s’est spécialisée en fusions et acquisitions et en financement corporatif. En 2007, Mme Bertrand a reçu la distinction d’Avocatus Emeritus (Ad.E.) du Barreau du Québec pour sa contribution exceptionnelle à la profession juridique. Elle détient un baccalauréat en droit (avec haute distinction) de l’Université McGill et une maîtrise en gestion des risques de la Stern School of Business de l’Université de New York.

DAVID C. COURT

Membre du conseil depuis
le 30 octobre 2018


Membre
Comité de gouvernance
Comité de placements et de risques
Comité des ressources humaines et de la rémunération

 

David C. Court est administrateur émérite à McKinsey & Company. Auparavant, il y a occupé le poste de directeur mondial de la technologie, de la numérisation et des communications, et y a dirigé le groupe mondial d’exploitation de données numériques et d’analytique avancée de 2011 à 2015. De plus, il a siégé au conseil d’administration du cabinet et à son comité d’exploitation mondial. M. Court est administrateur de Brookfield Business Partners, de La Société Canadian Tire, de National Geographic International Council of Advisors et du conseil de fiduciaires de l’Université Queen’s. Il préside également le comité consultatif de Georgian Partners, une société de capital de risque spécialisée dans l’analytique et l’intelligence artificielle. Il détient un baccalauréat en commerce de l’Université Queen’s et un MBA de la Harvard Business School où il a obtenu la distinction de Baker Scholar.

GARNET GARVEN

Membre du conseil depuis
le 29 septembre 2011
 

Membre
Comité d’audit – président
Comité de placements et de risques


Garnet Garven est doyen émérite de l’École de gestion Paul J. Hill et de la Kenneth Levene Graduate School of Business de l’Université de Régina. De plus, il est membre du conseil de gestion du Budget et fonds de réserve pour les pensions de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, et est également président du comité de placements de la Western Surety Company. Il a occupé le poste d’associé principal du Forum des politiques publiques du Canada, et a été sous-ministre auprès du premier ministre de la Saskatchewan et secrétaire du cabinet. M. Garven a été Fellow en recherche sur la gouvernance d’entreprise à l’École de gestion Ivey de l’Université Western, un administrateur fondateur de Greystone Managed Investments, l’ancien président du conseil et chef de la direction du Saskatchewan WCB et un ancien membre du Conseil des normes comptables du Canada. M. Garven détient un baccalauréat en administration de l’Université de Régina, un MBA (finance) de l’Université de la Saskatchewan et un titre de CPA honoraire.

M. MARIANNE HARRIS

Membre du conseil depuis
le 18 décembre 2020

 

Membre
Comité d’audit
Comité de placements et de risques

 

M. Marianne Harris est membre des conseils d’administration de Financière Sun Life Inc., Les Compagnies Loblaw Limitée et Banque Choix du Président. Auparavant, elle a aussi siégé aux conseils d’administration d’Hydro One Limited et d’Agrium Inc., et a présidé le conseil d’administration de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Dans le secteur à but non lucratif, elle préside le conseil du Toronto Club, et siège au comité de placements du Princess Margaret Cancer Centre, au conseil consultatif du doyen de la Schulich School of Business et au conseil consultatif de The Hennick Centre for Business and Law. Elle compte plus de trente ans d’expérience en gestion dans le secteur bancaire, au Canada et aux États-Unis ; une expérience cumulée principalement au sein de Merrill Lynch et de RBC Marchés des Capitaux. Mme Harris détient un MBA de la Schulich School of Business, un diplôme en droit (J.D.) de l’école Osgoode Hall et un baccalauréat en sciences (avec distinction) de l’Université Queen’s.

TIMOTHY E. HODGSON

Membre du conseil depuis
le 17 décembre 2013

 

Membre
Comité de placements et de risques – président
Comité des ressources humaines et de la rémunération

Timothy E. Hodgson est président du conseil administration d’Hydro One et de Sagicor Financial Company Ltd, et siège au conseil de Sagicor Group Jamaica et de Dialogue Technologies de la Santé Inc. Il a occupé le poste d’associé directeur d’Alignvest Management Corporation et a agi à titre de conseiller spécial du gouverneur Mark Carney à la Banque du Canada de 2010 à 2012. Il a passé la majeure partie de sa carrière initiale à Goldman Sachs, où il a agi de 2005 à 2010 à titre de chef de la direction de Goldman Sachs Canada, Inc. Il a également siégé aux conseils d’administration de MEG Energy Corporation, Global Risk Institute, KGS-Alpha Capital Markets, Bridgepoint Health, Richard Ivey School of Business et NEXT Canada. M. Hodgson détient un MBA de l’École de gestion Ivey et un baccalauréat en commerce de l’Université du Manitoba. Il a obtenu son titre de CPA, CA en 1986 et a été nommé Fellow de l’Institut canadien des Comptables agréés. M. Hodgson est également membre de l’Institut des administrateurs de sociétés.

MIRANDA C. HUBBS

Membre du conseil depuis
le 15 août 2017


Membre
Comité des ressources humaines et de la rémunération – présidente
Comité de gouvernance
Comité de placements et de risques

Miranda C. Hubbs siège aux conseils de Nutrien et d’Imperial Oil, et est vice-présidente du conseil de la Croix-Rouge canadienne. Elle a siégé aux conseils d’Agrium Inc. et de Spectra Energy Corporation. Elle est l’une des membres fondatrices et la coprésidente nationale du conseil d’administration du Tiffany Circle de la Croix-Rouge canadienne, une société de femmes chefs de file et philanthropes. De plus, elle siège aux comités consultatifs de la Toronto Biennial of Art, de la stratégie climatique de l’IAS, et des finances durables du Global Risk Institute. À sa retraite en 2011, Mme Hubbs était vice-présidente à la direction et directrice générale de McLean Budden, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs institutionnels au Canada. Auparavant, elle a travaillé à la firme de courtage Gordon Capital Corporation en tant qu’analyste en recherche et spécialiste des services bancaires d’investissement. Mme Hubbs est titulaire d’un baccalauréat es sciences de l’Université Western, d’un MBA de la Schulich School of Business de l’Université York et a obtenu le titre de CFA. Elle compte parmi les Governance Fellow de la National Association of Corporate Directors, et est titulaire de l’accréditation SASB-FSA et du CERT Certificate in Cybersecurity Oversight de la division CERT du Software Engineering Institute (Université Carnegie-Mellon).

SUSAN KUDZMAN

Membre du conseil depuis
le 18 décembre 2020

 

Membre
Comité de placements et de risques
Comité des ressources humaines et de la rémunération

 

Susan Kudzman a récemment pris sa retraite à titre de vice-présidente exécutive, chef de la gestion des risques et des affaires corporatives à la Banque Laurentienne du Canada. Auparavant, elle a occupé le poste de première vice-présidente et chef de la direction des risques à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Mme Kudzman est présidente du conseil de Pages Jaunes Limitée et siège aux conseils de Medavie, de Transat A.T. inc., de Financeit et de Redevances Nomad Ltée. Elle est active dans de nombreuses activités communautaires et philanthropiques. Mme Kudzman est titulaire d’un baccalauréat en actuariat, est fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA) et de la Society of Actuaries (FSA), et détient le titre de Chartered Enterprise Risk Analyst (analyste agréé du risque d’entreprise) (CERA).

KATHERINE LEE

Membre du conseil depuis
le 25 juin 2018

 

Membre
Comité d’audit
Comité de gouvernance
Comité de placements et de risques


Katherine Lee est administratrice de sociétés à BCE et à Colliers International Group. Elle a occupé le poste de présidente et chef de la direction de GE Capital Canada. Avant d’occuper ce poste, Mme Lee a été chef de la direction de GE Capital Real Estate au Canada de 2002 à 2010, la faisant devenir une société de financement par emprunts et émissions d’actions à part entière. Elle est entrée au service de GE en 1994, où elle a occupé de nombreux postes, notamment directrice, Fusions et acquisitions des services de conseils aux caisses de retraite de GE Capital, à San Francisco, et directrice principale de GE Capital Real Estate Korea, à Séoul et à Tokyo. Elle s’investit activement dans la collectivité, en parrainant des réseaux de femmes et des forums Asie-Pacifique. Mme Lee détient un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto et le titre de CPA, CA.

WILLIAM A. MACKINNON

Membre du conseil depuis
le 14 janvier 2010

 

Membre
Comité d’audit
Comité de placements et de risques

 

William A. MacKinnon est très actif au sein d’organismes professionnels et communautaires. Il préside les conseils d’administration de Traferox Technologies Inc. et de la Woodgreen Foundation, et siège au conseil du Roy Thomson Hall, à Toronto. De plus, il a déjà siégé au conseil d’administration de TELUS Corporation. Comptable de profession, M. MacKinnon s’est joint à KPMG Canada en 1968 et y a été nommé associé en 1977. Il y a été le chef de la direction de 1999 jusqu’à sa retraite à la fin de 2008. Pendant plusieurs années, il a aussi siégé au conseil d’administration de KPMG International. M. MacKinnon détient un baccalauréat en commerce de l’Université du Manitoba. Il a obtenu le titre de CA, CPA en 1971 et celui de FCPA, FCA en 1994.

Postes disponibles sur le conseil d’administration - Pour tout renseignement concernant les candidatures et les critères de sélection pour siéger sur le conseil d’administration d'Investissements PSP, veuillez consulter les possibilités de nomination.

À propos de notre Conseil d’administration

Le Conseil adopte, modifie et abroge les règlements administratifs régissant la conduite et la gestion des activités et des affaires d’Investissements PSP et prescrit les devoirs et les responsabilités visant tous les volets de l’administration et des activités d’Investissements PSP. Il est également responsable de la sélection, de la nomination, de l’évaluation du rendement et de la rémunération du président et chef de la direction, qui relève du Conseil d’administration.
 

Le mandat décrit en détail les fonctions et les responsabilités du Conseil. Ces fonctions et responsabilités sont examinées régulièrement.

Les membres du Conseil sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du président du Conseil du Trésor pour un mandat maximal de quatre ans.
 
Les candidats sont choisis à partir d’une liste de résidents canadiens qualifiés dont les noms sont proposés par un comité de nomination externe établi par le président du Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
 
Le président du Conseil est désigné par le gouverneur en conseil sur recommandation du président du Conseil du Trésor, après consultation avec le Conseil d’administration, le ministre de la Défense nationale et le ministre de la Sécurité publique.

 

Postes disponibles sur le conseil d’administration

Pour tout renseignement concernant les candidatures et les critères de sélection pour siéger sur le conseil d’administration d'Investissements PSP, veuillez consulter les possibilités de nomination.

Le Comité de gouvernance s'est doté d’un processus officiel pour évaluer le rendement du président du Conseil, des présidents des comités du Conseil, des membres individuels et du Conseil dans son ensemble.
 
Tous les membres du Conseil, ainsi que le président et chef de la direction et certains membres de la haute direction, participent au processus d’évaluation.
 
Le président du Comité de gouvernance présente les résultats de l’évaluation au Conseil d’administration. Les discussions du Conseil découlant de cette présentation se concentrent sur les préoccupations et les possibilités d’amélioration, après quoi toutes les mesures jugées nécessaires sont mises en œuvre.

Le Comité de placement et des risques est chargé de superviser la fonction de gestion des placements d’Investissements PSP. 

Le rôle du Comité d'audit consiste généralement à examiner les états financiers ainsi que la pertinence et l’efficacité du système de contrôles internes d’Investissements PSP. Cela comprend les contrôles internes sur les systèmes de comptabilité et de rapports financiers d’Investissements PSP, ainsi que les contrôles et la sécurité des systèmes d’information internes. Tous les membres du Comité de vérification doivent détenir les connaissances financières qui leur permettront de lire et de comprendre les états financiers d’Investissements PSP et de remplir leur rôle de manière appropriée.

Le rôle du Comité de gouvernance consiste généralement à aider le Conseil d’administration à surveiller les questions liées à la gouvernance d’Investissements PSP et à élaborer des politiques à cet égard. Le Comité de gouvernance est responsable de l’application du Code de déontologie à l’intention des administrateurs et du Code de déontologie à l’intention des dirigeants, des employés et d’autres personnes. 

Le Comité des ressources humaines et de la rémunération aide le Conseil d’administration à veiller à la mise en place des politiques et des procédures nécessaires pour gérer de manière efficace et efficiente les ressources humaines d’Investissements PSP et pour offrir à tous les employés une rémunération juste et concurrentielle en fonction du rendement.

Télécharger notre mandat
Date : 25 mai 2021
Taille : 505,4 Kio
Téléchargement Document
Mandat du Comité de vérification
Date : 25 mai 2021
Taille : 548,1 Kio
Téléchargement Document
Mandat du Conseil d’administration
Date : 10 novembre 2020
Taille : 514,6 Kio
Date : 10 juillet 2020
Taille : 494,7 Kio
Téléchargement Document
Mandat du président
Date : 21 mai 2020
Taille : 31,1 Kio
Téléchargement Document
Mandat du président d’un comité
Date : 21 mai 2020
Taille : 26,0 Kio
Téléchargement Document
Mandat du Comité de régie interne
Date : 21 mai 2020
Taille : 32,6 Kio

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